Власти Кипра стали  расследовать возможные  факты скрытия в банках этой страны крупных денежных средств, заявлял о которых Сергей Магнитский, который предстовляет аудиторство фонда Hermitage Capital. Рассказывает о таком расследовании EUobserver интернет-издание, ссылаясь   на информацию, полученную от  МОКАС - кипрского министерства по возможному противодействию незаконной легализации доходов. В МОКАС уже подтвердили, что началось расследование начавшееся некоторое время назад, но  эти детали данного события сообщать отказались.

Совет дня: если вам требуется требуется репетитор по химии, то вы не ошибетесь, если обратитесь на тематический портал www.biohimik-repetitor.ru Сеньковской Татьяны Алексеевны.

Уже  в июле 2012 года передали материалы для расследования ген.прокурору Кипра действующие  юристы Hermitage. Эти материалы свидетельствуют о том, что преступная "группировка Клюева", собственно, чью деятельность  расследовал Магнитский, с помощью  пяти кипрских банков из России вывела средства в сумме  31-н миллиона $ США, которые были в качестве налогов уплачены  в бюджет. Утверждается также, что у Дмитрия Клюева, предполагаемого главаря группы, на Кипре существует компания Fungamico, но также есть счет в Кипровском банке, есть факт и том, что он посещал это островное государство во время   пропажи денег.

Согласно версии, предлагаемой сторонниками и коллегами Магнитского, который скончался в моск-ом следственном изоляторе три года назад, со стороны российских властей было организовано преследование аудитора, дабы  помешать разоблачению этой преступной группы, которую возглавлял  Клюев - владелец Универсального банка сбережений. Предполагается также, что данная  преступная группа сотрудничает  с разными государственными ведомствами, а их некоторые сотрудники оказались даже включены в так называемый  "список Магнитского". EUobserver рассказывает, что, получив в октябре 2012 года материалы о деятельности группы, официальные власти Кипра сказали, что им необходимо провести консультацию с Москвой.